97145734769

سياسة اعرف عميلك (KYC)

في WorldStocks ، نتبع هيكلًا صارمًا يسمح بإجراءات تحديد العملاء الخاصة بنا. يتيح لنا ذلك مراقبة المعاملات ذات الطبيعة المشبوهة ولغرض إبلاغ السلطة المختصة عنها.

في WorldStocks ، نتبع هيكلًا صارمًا يسمح بإجراءات تحديد العملاء الخاصة بنا. يتيح لنا ذلك مراقبة المعاملات ذات الطبيعة المشبوهة ولغرض إبلاغ السلطة المختصة عنها.

تُستخدم سياسات “اعرف عميلك” على نطاق واسع في البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. تم تصميم هذه السياسات ، التي تتماشى مع أحدث المعايير المتعلقة بالتداول في المشتقات المالية ، لمنع سرقات الهوية وغسيل الأموال والاحتيال المالي والأنشطة الإرهابية وغيرها.

تقع على عاتق العملاء مسؤولية توفير المستندات المطلوبة. نوصي عادةً بتقديم هذه المستندات فور تسجيل حساب WorldStocks. تحتفظ الشركة بالحق في تعليق حساب العميل مؤقتًا إذا فشل الأخير في تقديم مستندات “اعرف عميلك” المطلوبة بعد 24 ساعة من بدء الإيداع الأول. عند استلام المستندات المطلوبة ، سيتم إتاحة حساب التداول مرة أخرى. المستندات التالية مطلوبة وفقًا لسياسة اعرف عميلك:

  • نسخة ممسوحة ضوئيًا ملونة أو صورة عالية الجودة للجهة الأمامية والخلفية لأي بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر دولي أو رخصة قيادة أو أي بطاقة هوية مقبولة قانونًا صادرة عن الحكومة.
  • نسخة صالحة من أي فاتورة مرافق (كهرباء / ماء / غاز). لاحظ أن فاتورة المرافق يجب أن تكون لخدمة تم استهلاكها في عنوان السكن المعلن للعميل.
  • نسخة ملونة أو صورة واضحة لبطاقة الخصم / الائتمان المستخدمة في الإيداع. يجب إخفاء أول 12 رقمًا في مقدمة البطاقة ويجب أيضًا إخفاء CVV (رقم مكون من 3 أرقام) في الخلف. يجب أن تكون الأرقام الأربعة الأخيرة في مقدمة البطاقة مع اسم العميل وتاريخ انتهاء الصلاحية ظاهرة. التوقيع على ظهر البطاقة إلزامي.
  • سجل المعاملات الموقعة للمعاملات الخاصة بك عبر الإنترنت معنا.